Na "Šta je poreklo novca?" odgovara kratak pregled provera. Pre prve isplate licencirani priređivač mora da zna ko je igrač i odakle dolazi novac. Otuda provera identiteta, adrese i, kod većih iznosa, porekla novca. Ove provere deluju kao prepreka, ali su zakonska obaveza i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
Provera identiteta, adrese i porekla novca ne znači nepoverenje prema igraču, nego obavezu iz zakona o sprečavanju pranja novca i zakona o igrama na sreću. Podaci iz dokumenata služe samo za proveru i čuvaju se po propisima o zaštiti podataka. Ko dokumente pošalje odmah posle registracije, ima potvrđen nalog pre prve isplate i ne čeka proveru baš kad stigne veliki dobitak.
„Ne mogu da dokažem poreklo novca“ igrači često odgovore na zahtev za dokumente. Tada priređivač obično ograniči nalog: uplate i isplate miruju do kraja provere, a nekad se nalog i zatvara, uz vraćanje preostalog novca po pravilima. Najbolje je odmah pismeno objasniti stanje i ponuditi dokument koji postoji, recimo izvod umesto platnog listića. Novac nepoznatog porekla ne bi trebalo koristiti za igru nigde.
Neki načini služe samo za uplatu, neki nisu dostupni u Srbiji, a neki su isključeni iz bonusa. Sve piše u kasi i pravilima priređivača.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.
Odmah posle registracije, pre nego što zatreba prva isplata. Tako se provera ne obavlja u trenutku velikog dobitka, kada čekanje najviše smeta.