Pitanje "Kako dokazati poreklo novca?" traži kratak pregled provera. Pre prve isplate licencirani priređivač mora da zna ko je igrač i odakle dolazi novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Ove provere deluju kao prepreka, ali su zakonska obaveza i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
Dokumenti za verifikaciju naloga su najčešće snimak lične karte ili pasoša koji važi, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Dokaz o adresi za kazino može da bude račun za komunalije, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom koji se poklapaju sa nalogom. Šalju se kroz nalog, a ne poštom, i moraju biti vidljivi u celosti, sa sva četiri ugla.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje izvora novca kojim igrač igra, a priređivač ga traži kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Najčešće platnim listićima, izvodom iz banke sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu. Dokument treba da pokaže da je iznos uplata u skladu sa prihodima igrača. Obavezu mu nameće zakon o sprečavanju pranja novca.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.
Račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Neki načini služe samo za uplatu, neki nisu dostupni u Srbiji, a neki su isključeni iz bonusa. Sve piše u kasi i pravilima priređivača.
Odmah posle registracije, pre nego što zatreba prva isplata. Tako se provera ne obavlja u trenutku velikog dobitka, kada čekanje najviše smeta.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.